公报日期:2017-04-20

联系编码:834612 联系略语:百意中医 拿住券商:西部联系

江阴市百意中医旅客招待所备有有限公司

2016届伙伴大会决议公报

对公司及董事会管理人员确保房协、正确和完好,无虚伪记载、给错误的劝告性使适应或主修失误,并对其实质的忠实、个人和协同的法度责任的正确性和完好性。

一、国会考勤

(一)国会集合使适应

1、国会集合时期:2017年4月18日

2、国会集合使坐落在:江阴市百意中医旅客招待所备有有限公司五楼国会室3、国会集合方法:现场

4、国会会议搜集某事物人:董事会

5、国会报幕员:沈敏

6、每一合法的、合规、这场和平的追逐:

江阴市百意中医旅客招待所备有有限公司2016年度伙伴大会于2017年4

8月18日五日在14楼国会室进行,这次国会由董事会搜集某事物,沈敏主

持, 在集合伙伴大会的集合时期、方法、会议搜集某事物人及报幕员,适合

的关心规则,公司条例和关系的文字。。

(二)列席国会的使适应

列席这次伙伴大会的伙伴(包含伙伴担保,持

12的备有有提议,000,000股,公司的总备有数。

二、 该法案的审察

(一)经2016岁入及摘要

1、该法案的实质

基准法度、法度法度法度法度法度法规和公司条例的规则,公司2016岁入及

总结和演讲。。

2、该法案的成功实现的事:

12的备有发展成为,000,000股,这次国会曾经占提议备有总额

;0股对备有数,这次国会曾经占提议备有总额;

一份发展成为0股,弃权,这次国会曾经占提议备有总额。

3、撤销付诸表决的使适应:

这项法案是不触及关系市,摒弃撤销付诸表决。

(二)考虑经过2016岁入的董事会

1、该法案的实质

基准法度、法度法度法度法度法度法规和公司条例的规则,由董事会主席代表董事会。

2、该法案的成功实现的事:

12的备有发展成为,000,000股,这次国会曾经占提议备有总额

;0股对备有数,这次国会曾经占提议备有总额;

一份发展成为0股,弃权,这次国会曾经占提议备有总额。

3、撤销付诸表决的使适应:

这项法案是不触及关系市,摒弃撤销付诸表决。

(三)对董事会考虑的工作演讲经过

1、该法案的实质

基准法度、法度法度法度法度法度法规和公司条例的规则,中西部及东部各州的县议会的主席,在监视使服役代表。

2、该法案的成功实现的事:

12的备有发展成为,000,000股,这次国会曾经占提议备有总额

;0股对备有数,这次国会曾经占提议备有总额;

一份发展成为0股,弃权,这次国会曾经占提议备有总额。

3、撤销付诸表决的使适应:

这项法案是不触及关系市,摒弃撤销付诸表决。

(四)2016年度财务演讲考虑

1、该法案的实质

基准法度、法度法度法度法度法度法规和公司条例的规则,决算表对公司2016年度

关心使适应的演讲。

2、该法案的成功实现的事:

12的备有发展成为,000,000股,这次国会曾经占提议备有总额

;0股对备有数,这次国会曾经占提议备有总额;

一份发展成为0股,弃权,这次国会曾经占提议备有总额。

3、撤销付诸表决的使适应:

这项法案是不触及关系市,摒弃撤销付诸表决。

(五)经过了《2017年度财务预算演讲》

1、该法案的实质

基准法度、法度法度法度法度法度法规和公司条例的规则,公司2017年度财务预算

关心使适应的演讲。

2、该法案的成功实现的事:

12的备有发展成为,000,000股,这次国会曾经占提议备有总额

;0股对备有数,这次国会曾经占提议备有总额;

一份发展成为0股,弃权,这次国会曾经占提议备有总额。

3、撤销付诸表决的使适应:

这项法案是不触及关系市,摒弃撤销付诸表决。

(六)对腰槽的分派程序经过考虑

1、动机……
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